Росфинмониторинг приобрел новые полномочия и рассказал о блокировке счетов граждан и бизнеса

Владимир Владимирович Путин своим Указом расширил полномочия Росфинмониторинга в области противодействия отмыванию противозаконных доходов, субсидированию терроризма и коррупции. Служба получила право запрашивать любую данные о движении средств по счетам граждан и компаний, проверять ее и, при потребности, блокировать эти счета.

Глава государства РФ Владимир Владимирович Путин издал указ от 08.03.2016 N 103 о расширении полномочий Росфинмониторинга. Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по денежному мониторингу, которое было утверждено Указом Главы Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808. Служба приобрела новые возможности по противодействию коррупции, субсидированию терроризма и легализации противозаконных доходов.

Сейчас Росфинмониторинг сумеет самостоятельно:

• запрашивать данные об операциях заказчиков банковских компаний и их бенефициарных обладателях, которые реализовывают операции с финансовыми средствами либо иным имуществом. В число таких заказчиков входят правовые лица, ИП , и вдобавок граждане;

• реализовать ревизию поступившей из банков информации обо всех подозрительных операциях с финансовыми средствами либо иным имуществом, в целях обнаружения операций, которые связаны с субсидированием терроризма либо отмыванием доходов, полученных противозаконным методом;

• принимать решения о запрете передачи любой денежной информации в зарубежные налорги, в случае если ее целью является удержание с граждан либо компаний налогов и сборов по закону других государств;

• информировать Минюст Российской Федерации обо всех некоммерческих компаниях, по которым получены сведения о том, что они предоставляют частичную либо недостоверную данные о своих операциях с финансовыми средствами либо не выполнили притязания российского законодательства;

• запрашивать и получать данные об операциях с финансовыми средствами либо иным имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-производственного комплекса и безопасности Российской Федерации. Такие сведения о характере и целях денежных операций даются службе в режиме, установленном Руководством РФ.

В связи с появлением новых полномочий Росфинмониторинг выпустил данные для банковских компаний с пояснениями о режиме блокировки счетов заказчиков в случае происхождения подозрений в их неблагонадежности. Такое право имеется у банковских учреждений ввиду закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма".

Росфинмониторинг напомнил, что в случае если работник банковской компании, получивший от заказчика распоряжение о осуществлении финансовой операции по счету, начнет подозревать последнего в осуществлении сделки, нацеленной на легализацию противозаконных доходов, субсидирование терроризма либо сокрытие коррупционной схемы, он в праве отказать в осуществлении операции. Кроме того у банка имеется право отказать заказчику в заключении договора на открытие банковского счета (вклада), в случае если появляется подозрение, что под прикрытием этого договора физическим либо правовым лицом, и вдобавок зарубежной структурой будут совершаться операции, преступающие законы РФ о противодействии терроризму и легализации доходов, полученных противозаконным методом. При подобных подозрениях в отношении уже заключенного договора на обслуживание банковского счета, контракт может быть расторгнут в одностороннем режиме, а все операции по счету блокированы.

В большинстве случаев, расторжение договора на обслуживание допустимо в отношении тех заказчиков, у коих на протяжении год два либо свыше раз принимались решения об отклонении требований в осуществлении денежных операций по их распоряжению.

Расширение полномочий Росфинмониторинга и уточнение режима деяний банков при обнаружении подозрительных операций, согласно точки зрения госслужащих, должно послужить добавочным барьером для субсидирования терроризма и сокрытия коррупционных схем посредством банковских компаний.

Посмотрите еще нужную информацию в сфере порядок выделения доли в натуре земельного участка. Это вероятно может быть полезно.

Парламентарии желают аннулировать условное наказание для коррупционеров

Парламентарии Государственной думы Сергей Миронов и Олег Михеев предлагают усилить ответственность для лиц, произвёдших коррупционные правонарушения. Такую инициативу парламентарии направили на обсуждение нижней палаты парламента.

Речь заходит о том чтобы внести в ст. 73 УК положение о запрете употребления условного осуждения к таким лицам. Предполагается, что условное наказание будет исключено в отношении тех, кто:

• злоупотребил полномочиями в коммерческих и других структурах;
• произвёл коммерческий подкуп;
• превзошёл должностные полномочия;
• неправомерно принимал участие в деятельности в области предпринимательства;
• получил взятку и т. д.

&в один раз;Безнаказанность коррупционеров, то есть так в публичном сознании воспринимается условное осуждение, умаляет авторитет органов публичной власти", – показывают на существующую проблему народные избранники. Наряду с этим инициаторы уверены в том, что для решения проблем преступности в этой сфере нужно, первым делом, гарантировать неотвратимость наказания для коррупционеров.

С текстом проекта законодательного акта № 1142245-6 "О введении изменения в статью 73 УК России в части отмены употребления условного осуждения к лицам, произвёдшим коррупционные правонарушения" возможно познакомиться тут.

Просмотрите также полезную заметку в сфере юристы бостона. Это вероятно может быть небезынтересно.

Сделан Единый реестр субъектов МСП

ФНС Российской Федерации расположила первую редакцию Единого реестра субъектов небольшого и среднего бизнеса (потом – Реестр) (nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/). Информация об этом была расположена сейчас на сайте службы.

Сообщается, что Реестр образован на базе сведений о доходах и среднесписочной численности сотрудников организаций и ИП, данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП, и вдобавок информации от иных государственных органов и полномочных компаний (например, Министерства экономики Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации и др.).

ФНС Российской Федерации выделила, что формирование и ведение Реестра не требует от бизнесменов представления добавочных документов и обоснования статуса субъекта МСП. Так, по оценке учреждения, сокращена административная нагрузка на бизнес.

Но к тому же, как поясняется, субъект МСП вправе по своей собственноличной инициативе внести в Реестр добавочные сведения о себе, которые разрешат наибольшим клиентам отыскать его. Это может быть информация о продукции, опыте выполнения контрактов, контактная информация и т. д.

В числе иного, ФНС расположила данные по работе с Реестром. Так, продемонстрированы разделения "Розыск по реестру", "Доступ к реестру". Обособленный алгоритм деяний установлен для субъектов МСП, не заметивших себя в Реестре, либо информацию о коих некорректны. Особый разделение посвящен довольно часто задаваемым вопросам, в частности как получить электронную подпись для целей введения добавочных сведений в Реестр, как довольно часто будут обновляться сведения в нем, и т. д.

Подчёркивается, что Реестр как масштабный государственный проект был реализован во выполнение правительственных задач по импортозамещению. Отмечено, что новый ресурс базируется на базе российского ПО. Помимо этого, выделила ФНС Российской Федерации, для его создания употреблялись облачные технологии, что разрешит получать актуальные сведения по электронным каналам связи с любого стационарного либо мобильного устройства в реальном времени.

Напомним, юридическая база ведения Реестра была заложена в феврале этого года, когда подобающие положения были включены в закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О продвижении небольшого и среднего бизнеса в РФ" (закон от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ "О введении изменений в обособленные законы РФ"). Сведения о субъектах МСП вносятся в Реестр с 1 июля.

Прочтите еще хорошую статью на тему бесплатный адвокат. Это может быть будет полезно.